La sombra de la luz
Fulgencio
44 detenidos por usurpar la identidad de clientes de energéticas para cambiarlos de compañía
Entre los arrestados se encuentran 26 trabajadores comerciales y 18 administradores de sociedades fuerza de ventas. Su objetivo era enriquecerse con las comisiones.
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La investigación se inició en septiembre de 2019 cuando los agentes recibieron una denuncia, por parte del administrador de una compañía distribuidora de luz y gas natural, en la que se manifestaba que personas desconocidas se hacían pasar por trabajadores de la empresa y estaban llamando a los clientes. Conocían todos sus datos personales, bancarios y puntos de suministro, y les ofrecían un supuesto descuento en la tarifa, cuando en realidad los cambiaban a otra comercializadora eléctrica sin su conocimiento.
Además, por parte de la empresa denunciante se había realizado una auditoría interna en la que se había detectado que se habían producido accesos no autorizados a sus bases de datos. También pudieron detectar que personas desconocidas habían contactado con la mercantil haciéndose pasar por clientes.
Tras contestar las preguntas de seguridad, solicitaban duplicados de facturas con la finalidad de comunicar un cambio en sus datos personales de contacto para que, una vez realizado el cambio de compañía, evitar que una posible contraoferta llegara al consumidor, que desconocía su nueva alta. Paralelamente, la comercializadora eléctrica que estaba recibiendo a los nuevos clientes, tras detectar el método de captación, interpuso una querella contra varios comerciales por las prácticas realizadas.
Comisiones por nuevas altas
Los investigadores pudieron comprobar que el motivo de tales prácticas era percibir las comisiones por nuevas altas que proporcionaba la empresa a la que derivaban fraudulentamente a los clientes. Los agentes también detectaron cómo, a su vez, la empresa fuerza de venta de la mercantil donde se inscribían a los nuevos clientes subcontrataba nuevas sociedades para la captación de más clientes, lo cual suponía que una gran cantidad de datos personales de personas se filtraran hacia tales subcontratas.
Tras un operativo llevado a cabo en tres fases, los agentes han arrestado a un total de 44 personas en 12 provincias –Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia– presuntamente implicadas en la trama por un delito contra el mercado y los consumidores. 26 de ellos eran comerciales a los que también se les imputa un delito de usurpación de estado civil y 18 eran administradores de sociedades que estaban implicados presuntamente en un delito de estafa.
